VNAB
Geautomatiseerd uitvragen en controleren van organisaties en de uiteindelijk belanghebbende persoon achter de organisatie via een koppeling met wereldwijde gegevensdatabase.
Sanctietool
Uw due diligence.
Flexibel opgelost.
Merkt u dat handmatige KYC, TDD, CDD & sanctiecontroles te veel tijd kosten en dat standaard due diligence-systemen niet voldoende aansluiten bij uw processen? Wij automatiseren uw cliëntenonderzoek met een geïntegreerde sanctie checker, volledig aangepast naar uw proces en behoeften.
Integratiepartners voor cliëntenonderzoek
Naleven van complexe sanctiewetgeving
Bedrijven worden geconfronteerd met steeds complexere sanctiewetten en anti-witwasrichtlijnen (wwft). Het niet naleven van deze regels kan leiden tot hoge boetes, reputatieschade en zelfs strafrechtelijke vervolging. Handmatige controle van klanten en UBO's (Ultimate Beneficial Owners) is tijdrovend en foutgevoelig, daarnaast sluiten standaard systemen vaak niet (volledig) aan op bedrijfsprocessen.
Automatiseer KYC controles
Met onze jarenlange ervaring in systeemintegratie en procesautomatisering zetten we gemakkelijk uw cliëntenonderzoek vraagstuk om naar een automatische flow voor bijvoorbeeld CDD en TDD. Zo bespaart u tijd bij het controleren van sanctielijsten en/of overige handmatige handelingen. Verder beperkt u de kans op fouten en blijft u altijd compliant met wet- en regelgeving.
Hoe we uw cliëntenonderzoek kunnen opbouwen
Automatiseer relatie- en cliëntenonderzoek
- Importeer gegevens: Importeer meerdere relaties tegelijkertijd door middel van bulkimports.
- Efficiënte API integraties: Integreer met externe verificaties en uw eigen bedrijfssoftware om automatisch onderzoeken te starten en volgen.
- Real-time UBO screening: Automatiseer uitlezen en verwerken van organisatiestructuren, toon de UBO’s met aandelen, bestuurders en zeggenschapshouders in een overzichtelijke grafiek.
- Automatisch cliëntenonderzoek: Automatiseer KYC controles met het uitlezen en verwerken van internationale sanctielijsten, zoals de EU, US, OFAC en PEP.
- Laat gegevens aanvullen: Laat uw klant, alleen indien noodzakelijk, snel, eenvoudig en juridisch correct online gegevens aanvullen.
- Intelligente matching: Maak gebruik van intelligente fuzzy matching en ontvang en beoordeel possible hits snel in één overzichtelijk scherm.
- Sanctielijst meldingen: Ontvang automatisch meldingen indien uw bestaande relatie een possible hit heeft op een sanctielijst.
- Rapporteer en blijf in control: Beheer uw gehele cliëntenonderzoek via gebruiksvriendelijke schermen en automatische rapportages.
Automatiseer clientenonderzoek
Voordelen van cliëntenonderzoek dat aansluit op uw proces
- Voorkom boetes:
Voorkom sancties en hoge boetes door te voldoen aan alle eisen. - Bespaar tijd en kosten:
Automatiseer complexe WWFT- en KYC-controles die met handwerk veel tijd kosten en voorkom (menselijke) fouten. - Altijd compliant:
Blijf continu op de hoogte van de nieuwste sanctieregels en zorg ervoor dat uw cliëntenonderzoek voldoet aan zowel lokale als internationale wetgeving. - Ontzorg uw relaties:
Sanctiecontroles kosten uw relaties onnodig veel tijd en moeite. Verbeter de relatie en bied een soepel proces aan.
3000 Controles per minuut
Automatiseer cliëntenonderzoek voor uw organisatie, zonder vast te zitten aan de beperkingen van een standaard systeem.
Ja, iedere organisatie in Nederland is verplicht om te voldoen aan de sanctiewetgeving en moet haar relaties controleren tegen de sanctielijsten van Nederland, de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN).
De lijsten die gecontroleerd moeten worden, variëren afhankelijk van het gebied waarin u actief bent, zoals de VN, EU, OFAC, en andere nationale en internationale sanctieregisters. Dankzij onze jarenlange ervaring in compliance en systeemintegratie kunnen we de flow van uw cliëntenonderzoek eenvoudig koppelen aan elk gewenst extern systeem, zodat ons systeem mee kan groeien met uw bedrijf.
We zetten een automatisch screeningsproces op dat past binnen uw zakelijke structuur. Het cliëntenonderzoek identificeert automatisch de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) en geeft een melding bij nieuwe hits, zodat u direct actie kunt ondernemen en altijd voldoet aan de nieuwste wetgeving.
Onze geavanceerde tooling integreert controles naadloos met uw specifieke bedrijfsprocessen, waardoor het gebruik eenvoudig en efficiënt is. Daarnaast zijn wij een van de weinige aanbieders van TDD (Transaction Due Diligence) via een intuïtief vraag-antwoordsysteem, waarmee transacties snel en accuraat op een gebruiksvriendelijke manier worden beoordeeld.
Wij bieden een gepersonaliseerde oplossing om sanctie controles binnen uw organisaties zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ervaar de mogelijkheden nu met een demo afgestemd op uw cliëntenonderzoek vraagstuk.
Klantcase: Sanctieplatform van Fenêtre voldoet aan DNB standaarden
Samen met de VNAB, de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt, hebben wij het Sanctieplatform ontwikkeld. Hiermee wordt het volledige cliëntenonderzoek voor alle grootzakelijke verzekeraars in Nederland ondersteund.
Met het Sanctieplatform worden jaarlijks meer dan 500.000 cliëntenonderzoeken automatisch uitgevoerd. De tool onderzoekt niet alleen de UBO, maar voert ook CDD- en TDD-controles uit en vergelijkt relaties met nationale, EU-, VS- en eigen sanctielijsten."
Ervaar het gemak nu zelf
Wilt u ontdekken wat wij voor uw cliëntenonderzoek kunnen betekenen? Vraag dan nu uw persoonlijke (online) demo aan. Binnen 1 werkdag nemen we contact met u op om de demo in te plannen.
Plan persoonlijke demo
Bewezen cliëntenonderzoek klantcases
Automatiseer uw cliëntenonderzoek
Benieuwd wat we voor uw cliëntenonderzoek kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op met Fenêtre voor meer informatie of een persoonlijke demo!
Digitaal maar toch persoonlijk, dat is onze sleutel tot succes. Sinds 2004 leveren wij op maat gemaakte zakelijke oplossingen, van software en IT-advies tot websites, die perfect aansluiten bij uw organisatie. Ontwikkeld op basis van uw wensen, onze ervaring en de laatste digitale mogelijkheden.
